闲和庄娱乐会员注册|鹏起科技发展股份有限公司 十届五次董事会决议公告

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[摘要]鹏起科技发展股份有限公司2019年10月30日报备文件:《十届五次董事会决议》

闲和庄娱乐会员注册|鹏起科技发展股份有限公司 十届五次董事会决议公告

闲和庄娱乐会员注册,股票代码:600614 900907 股票简称:*st鹏起 *st鹏起b 公告编号:临2019-136

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司(简称“公司”)董事会已于2019年10月24日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第五次会议通知,第十届董事会第五次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议由董事长侯林先生主持,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

《公司2019年三季度报告及报告摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,2票弃权

董事陈水华对此议案投弃权票,理由如下:尚有部分数据在了解核实中,暂时无法发表意见。

董事邵开海对此议案投弃权票,理由如下:因公司涉及大量诉讼,诉讼对公司损益的影响无法判断。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)的《公司2019年三季度报告及报告摘要》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年10月30日

报备文件:

《十届五次董事会决议》

陈圩新闻网


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